Junta Directiva
Está conformada por un equipo de 7 miembros, con una reconocida trayectoria profesional, calidad personal y ética.
El comportamiento individual y la coherencia de nuestras actuaciones con respecto a los Principios Corporativos, son determinantes para alcanzar el propósito común que tenemos como Organización: crear bienestar y desarrollo sostenible para las personas, las organizaciones y la sociedad.
El desarrollo de un esquema de Gobierno Corporativo, fundamentado en la ética, nos permite tener:
En el marco de nuestra gestión, además del Código de Buen Gobierno, contamos con:
Está conformada por un equipo de 7 miembros, con una reconocida trayectoria profesional, calidad personal y ética.
Estos comités presentarán sus recomendaciones a la Junta para su deliberación y aprobación. La Junta directiva designará los miembros de cada Comité y aprobará el reglamento que regirá su funcionamiento, los cuales forman parte del Código de Buen Gobierno Corporativo. El periodo de sus integrantes será el mismo periodo establecido para la Junta Directiva, pudiendo ser reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la misma Junta.
Está compuesto por 3 miembros de la Junta Directiva; el Presidente de la Sociedad asiste como invitado. Se reúne por lo menos 2 veces al año y tiene responsabilidades frente a los Directores, la Junta Directiva, la Administración, y frente al buen gobierno de la Sociedad.
Este comité es formalmente responsable por los aspectos de Sostenibilidad que le competen a la Sociedad, tales como: evaluación y monitoreo de aquellas tendencias sociales, ambientales y políticas que pudieran llegar a afectar a la Sociedad y, sus filiales, y a sus resultados; seguimiento al desempeño de la Sociedad y sus filiales en los aspectos ambientales, económicos, sociales y reputacionales; monitoreo a la gestión y mitigación de riesgos de naturaleza no financiera; y revisión de la información de naturaleza no financiera que la Sociedad pone a disposición del mercado.
Conoce el Reglamento del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.
Miembros:
Está compuesto por 3 miembros de la Junta Directiva y se reúne al menos dos veces al año. Sus deberes se enmarcan en los siguientes temas: lineamientos en materia de talento humano; estrategias de retención y desarrollo del talento humano; plan de sucesión; evaluación de desempeño de la alta dirección y CEO de la Sociedad; lineamientos para la remuneración de los Directores, así como de los administradores de acuerdo con su desempeño individual y frente a la empresa.
Conoce el Reglamento del Comité de Compensación.
Miembros:
Está compuesto por 3 miembros de la Junta Directiva y se reúne al menos dos veces al año. Se le atribuyen responsabilidades con relación a la gestión de riesgos de la Sociedad, incluyendo: analizar y valorar la gestión ordinaria del riesgo en la Sociedad, en términos de límites, perfil de riesgo, rentabilidad, y mapa de capitales; proponer a la Junta Directiva la Política de Riesgos de la Sociedad; elevar a la Junta Directiva las propuestas de normas de delegación para la aprobación de los distintos tipos de riesgo.
Conoce el Reglamento del Comité de Riesgos.
Miembros:
Está compuesto por 3 miembros independientes de la Junta Directiva y se reúne al menos 4 veces al año. Tiene la responsabilidad de generar y promover una cultura de supervisión en la Sociedad. Las responsabilidades del Comité se encuentra consagradas en el artículo 37, literal b. de los Estatutos Sociales y en su Reglamento.
Conoce el Reglamento del Comité de Auditoría y Finanzas.
Miembros:
Nuestra Línea Ética es un mecanismo confidencial y seguro que se encuentra a disposición de todos nuestros grupos de interés para reportar cualquier situación que atente contra la actuación ética de la Compañía y los principios corporativos que deben observar nuestros colaboradores.
Para reportar el caso, puedes utilizar las herramientas que encontrarás a continuación:
Consulta y descarga todos los documentos que compartimos anualmente durante nuestra Asamblea de accionistas.
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