Junta Directiva
Conformada por un equipo de 7 miembros, con una reconocida trayectoria profesional, calidad personal y ética.
Ética y Gobierno Corporativo
Sistema de Ética y Gobierno corporativo
El comportamiento individual y la coherencia de nuestras actuaciones con respecto a los Principios Corporativos, son determinantes para alcanzar el propósito común que tenemos como Organización: crear bienestar y desarrollo sostenible para las personas, las organizaciones y la sociedad.
El desarrollo de un esquema de Gobierno Corporativo, fundamentado en la ética, nos permite tener:
- Marco de actuación.
- Mejor funcionamiento organizacional.
- Asigna responsabilidades a los órganos de dirección.
- Reconoce las relaciones con los grupos de interés.
- Mejor uso de los recursos, mayor transparencia administrativa y contable.
- Equilibrio entre intereses que pueden ser contrapuestos.
En el marco de nuestra gestión, además del Código de Buen Gobierno, contamos con:
- Código de Conducta: es una guía para la toma de decisiones, orienta el comportamiento esperado por parte de nuestros equipos de trabajo, esto es, empleados, asesores, administradores y miembros de juntas directivas, en su relacionamiento con los diferentes grupos de interés, y contribuye a la identificación de situaciones que afecten la ética empresarial y la sociedad de la cual hacen parte.
- Comité de Ética: órgano responsable de desarrollar estrategias de fortalecimiento de los estándares de conducta ética al interior de la organización. Así mismo, actúa como máxima autoridad de resolución de conflictos y situaciones que afecten los principios corporativos de las compañías. Está conformado por un número impar de miembros de la Alta Dirección según lo dispuesto en los reglamentos internos de cada Comité.
- Línea Ética: medio para reportar posibles irregularidades en la observancia de los principios corporativos.
*Nota: Los Directores cumplen con los criterios de independencia de DJSI.
Comités de la Junta Directiva
Estos comités presentarán sus recomendaciones a la Junta para su deliberación y aprobación. La Junta directiva designará los miembros de cada Comité y aprobará el reglamento que regirá su funcionamiento, los cuales forman parte del Código de Buen Gobierno Corporativo. El periodo de sus integrantes será el mismo periodo establecido para la Junta Directiva, pudiendo ser reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la misma Junta.
Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo
Está compuesto por 3 miembros de la Junta Directiva; el Presidente de la Sociedad asiste como invitado. Se reúne por lo menos 2 veces al año y tiene responsabilidades frente a los Directores, la Junta Directiva, la Administración, y frente al buen gobierno de la Sociedad.
Este comité es formalmente responsable por los aspectos de Sostenibilidad que le competen a la Sociedad, tales como: evaluación y monitoreo de aquellas tendencias sociales, ambientales y políticas que pudieran llegar a afectar a la Sociedad y, sus filiales, y a sus resultados; seguimiento al desempeño de la Sociedad y sus filiales en los aspectos ambientales, económicos, sociales y reputacionales; monitoreo a la gestión y mitigación de riesgos de naturaleza no financiera; y revisión de la información de naturaleza no financiera que la Sociedad pone a disposición del mercado.
Conoce el Reglamento del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.
Miembros:
Comité de Nombramientos y Retribuciones
Está compuesto por 3 miembros de la Junta Directiva y se reúne al menos dos veces al año. Sus deberes se enmarcan en los siguientes temas: lineamientos en materia de talento humano; estrategias de retención y desarrollo del talento humano; plan de sucesión; evaluación de desempeño de la alta dirección y CEO de la Sociedad; lineamientos para la remuneración de los Directores, así como de los administradores de acuerdo con su desempeño individual y frente a la empresa.
Conoce el Reglamento del Comité de Nombramientos y Retribuciones.
Miembros:
Comité de Riesgos
Está compuesto por 3 miembros de la Junta Directiva y se reúne al menos dos veces al año. Se le atribuyen responsabilidades con relación a la gestión de riesgos de la Sociedad, incluyendo: analizar y valorar la gestión ordinaria del riesgo en la Sociedad, en términos de límites, perfil de riesgo, rentabilidad, y mapa de capitales; proponer a la Junta Directiva la Política de Riesgos de la Sociedad; elevar a la Junta Directiva las propuestas de normas de delegación para la aprobación de los distintos tipos de riesgo.
Conoce el Reglamento del Comité de Riesgos.
Miembros:
Comité de Auditoría y Finanzas
Está compuesto por 3 miembros independientes de la Junta Directiva y se reúne al menos 4 veces al año. Tiene la responsabilidad de generar y promover una cultura de supervisión en la Sociedad. Las responsabilidades del Comité se encuentra consagradas en el artículo 37, literal b. de los Estatutos Sociales y en su Reglamento.
Conoce el Reglamento del Comité de Auditoría y Finanzas.
Miembros:
Directivos
Corporativos
Directivos regionales
Suramericana (Seguros SURA)
Directivos regionales
SURA Asset Management
Línea ética
Nuestra Línea Ética es un mecanismo confidencial y seguro que se encuentra a disposición de todos nuestros grupos de interés para reportar cualquier situación que atente contra la actuación ética de la Compañía y los principios corporativos que deben observar nuestros colaboradores.
Para reportar el caso, puedes diligenciar el formulario que encontrarás a continuación o escribirnos a través de lineaetica@gruposura.com.co
Asamblea de Accionistas
Consulta y descarga todos los documentos que compartimos anualmente durante nuestra Asamblea de accionistas.
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Junta Directiva
Asamblea de Accionistas
Procesos
- Política de Protección de Datos
- Política General para el Nombramiento, la Remuneración y la Sucesión de la Junta Directiva
- Política Marco de Gestión Integral de Proveedores y Compras
- Política Marco de Gobierno Corporativo
- Política Marco Antifraude y Anticorrupción
- Política Marco de Gestión de Riesgos
- Política Marco de Ética y Cumplimiento
- Declaración de independencia Luis Fernando Alarcón
- Declaración de independencia Carlos Antonio Espinosa
- Declaración de independencia Sergio Michelsen
- Declaración de independencia Jaime Bermúdez
- Informe de autoevaluación Junta Directiva 2015
- Informe de autoevaluación Junta Directiva 2016
- Informe de autoevaluación Junta Directiva 2017
- Evaluación externa Junta Directiva 2013
- Evaluación externa Junta Directiva 2015
- Evaluación externa Junta Directiva 2017
- Declaración de independencia Jaime Bermudez 2017
- Declaración de independencia Carlos Antonio Espinosa 2017
- Declaración de independencia Luis Fernando Alarcón 2017
- Declaración de independencia Sergio Michelsen 2017
- Carta de independencia RobecoSAM - Alejandro Piedrahita
- Carta de independencia RobecoSAM - Carlos Antonio Espinosa
- Carta de independencia RobecoSAM - Carlos Ignacio Gallego
- Carta de independencia RobecoSAM - Jaime Bermúdez
- Carta de independencia RobecoSAM - Jorge Mario Velásquez
- Carta de independencia RobecoSAM - Sergio Michelsen
- Carta de independencia RobecoSAM - Luis Fernando Alarcón
- Declaración de independencia Jaime Bermúdez Merizalde 2020
- Declaración de independencia Maria Carolina Uribe Arango 2020
- Declaración de independencia Lina María Echeverri Pérez 2020
- Declaración de independencia Sergio Michelsen 2020
- Declaración de independencia Alejandro Piedrahita Borrero 2020
- Declaración de independencia Carlos Ignacio Gallego Palacio 2020
- Informe de autoevaluación Junta Directiva 2018