Ética y Gobierno Corporativo

Está compuesto por 3 miembros de la Junta Directiva; el Presidente de la Junta asiste como invitado. Se reúne por lo menos 2 veces al año y tiene responsabilidades frente a los Directores, la Junta Directiva, la Administración, y frente al buen gobierno de la Sociedad.​

Este comité es formalmente responsable por los aspectos de Sostenibilidad que le competen a la Sociedad, tales como: evaluación y monitoreo de aquellas tendencias sociales, ambientales y políticas que pudieran llegar a afectar a la Sociedad y, sus filiales, y a sus resultados; seguimiento al desempeño de la Sociedad y sus filiales en los aspectos ambientales, económicos, sociales y reputacionales; monitoreo a la gestión y mitigación de riesgos de naturaleza no financiera; y revisión de la información de naturaleza no financiera que la Sociedad pone a disposición del mercado.​

Conoce el Reglamento del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.

Miembros:

• Carlos Ignacio Gallego Palacio.
• Sergio Michelsen Jaramillo (Miembro Independiente).
• Jorge Mario Velásquez Jaramillo.

Está compuesto por 3 miembros de la Junta Directiva y se reúne al menos dos veces al año. Sus deberes se enmarcan en los siguientes temas: lineamientos en materia de talento humano; estrategias de retención y desarrollo del talento humano; plan de sucesión; evaluación de desempeño de la alta dirección y CEO de la Sociedad; lineamientos para la remuneración de los Directores, así como de los administradores de acuerdo con su desempeño individual y frente a la empresa.

Conoce el Reglamento del Comité de Nombramientos y Retribuciones.

Miembros:

• Jorge Mario Velásquez Jaramillo.
• Carlos Ignacio Gallego Palacio.
• Luis Fernando Alarcón Mantilla (Miembro Independiente)​​​​.

Está compuesto por 3 miembros de la Junta Directiva y se reúne al menos dos veces al año. Se le atribuyen responsabilidades con relación a la gestión de riesgos de la Sociedad, incluyendo: analizar y valorar la gestión ordinaria del riesgo en la Sociedad, en términos de límites, perfil de riesgo, rentabilidad, y mapa de capitales; proponer a la Junta Directiva la Política de Riesgos de la Sociedad; elevar a la Junta Directiva las propuestas de normas de delegación para la aprobación de los distintos tipos de riesgo.

Conoce el Reglamento del Comité de Riesgos.

Miembros:

• Jaime Bermúdez Merizalde (Miembro Independiente).
• Alejandro Piedrahita Borrero.
• Sergio Michelsen Jaramillo (Miembro Independiente)​​.

Está compuesto por 3 miembros independientes de la Junta Directiva y se reúne al menos 4 veces al año. Tiene la responsabilidad de generar y promover una cultura de supervisión en la Sociedad. Las responsabilidades del Comité se encuentra consagradas en el artículo 37, literal b. de los Estatutos Sociales y en el artículo 2.1.4.4 del Código de Buen Gobierno de la Sociedad.

Conoce el Reglamento del Comité de Auditoría y Finanzas.

Miembros:

• Luis Fernando Alarcón Mantilla (Miembro Independiente).
• Jaime Bermúdez Merizalde (Miembro Independiente).
• Carlos Antonio Espinosa Soto (Miembro Independiente).