
Ética y Gobierno Corporativo
Sistema de Ética y Gobierno corporativo
El comportamiento individual y la coherencia de nuestras actuaciones con respecto a los Principios Corporativos, son determinantes para alcanzar el propósito común que tenemos como Organización: crear bienestar y desarrollo armónico para las personas, las organizaciones y la sociedad.
El desarrollo de un esquema de Gobierno Corporativo, fundamentado en la ética, nos permite tener:
- Marco de actuación.
- Mejor funcionamiento organizacional.
- Asigna responsabilidades a los órganos de dirección.
- Reconoce las relaciones con los grupos de interés.
- Mejor uso de los recursos, mayor transparencia administrativa y contable.
- Equilibrio entre intereses que pueden ser contrapuestos.
En el marco de nuestra gestión, además del Código de Buen Gobierno, contamos con:
- Código de Conducta: es una guía para la toma de decisiones, orienta el comportamiento esperado por parte de nuestros equipos de trabajo, esto es, empleados, asesores, administradores y miembros de juntas directivas, en su relacionamiento con los diferentes grupos de interés, y contribuye a la identificación de situaciones que afecten la ética empresarial y la sociedad de la cual hacen parte.
- Comité de Ética: órgano responsable de desarrollar estrategias de fortalecimiento de los estándares de conducta ética al interior de la organización. Así mismo, actúa como máxima autoridad de resolución de conflictos y situaciones que afecten los principios corporativos de las compañías. Está conformado por un número impar de miembros de la Alta Dirección según lo dispuesto en los reglamentos internos de cada Comité.
- Línea Ética: medio para reportar posibles irregularidades en la observancia de los principios corporativos.
Las mesas de cumplimiento son espacios de interacción donde participan todos los responsables de las áreas de cumplimiento del Grupo Empresarial SURA. En estos espacios se discuten temas de interés del programa de ética y cumplimiento que son aplicables a todo el Grupo. El Oficial de Cumplimiento de Grupo SURA es responsable de comunicar los temas allí discutidos al Comité de Ética y a la Junta Directiva de Grupo SURA.Adicionalmente, el Grupo Empresarial SURA cuenta con una Política marco de ética y cumplimiento que establece los lineamientos generales que se han definido para el programa de ética y cumplimiento del grupo empresarial y asigna unas responsabilidades a cada uno de los siguientes actores.
Responsable por la implementación de un Programa de Ética y Cumplimiento; garantizando los recursos humanos, presupuestales y tecnológicos requeridos para la adecuada implementación, desarrollo, ejecución y mejora continua de dicho programa.
Responsables de promover al interior de la Compañía un actuar ético conforme los postulados conductuales determinados en el Código de Conducta, así como de promover canales de comunicación que permitan identificar, investigar y monitorear situaciones contrarias a la ética y cumplimiento y que los objetivos de negocio sean alcanzados conforme los estándares éticos y conductuales definidos a través del Código de Conducta.
Responsable de conocer y resolver las denuncias realizadas a través de los canales que la compañía dispone para tal efecto. Además, es responsable de conocer y evaluar la implementación de las políticas y mecanismos de monitoreo y gestión pertinentes para la mitigación del riesgo de conducta y cumplimiento.
Responsable de revisar con independencia y de manera periódica la efectividad del programa de ética y cumplimiento para la identificación, evaluación, control, monitoreo y reporte. En el 2024, la Auditoría Interna evaluó el diseño e implementación del programa de ética y cumplimiento de Grupo SURA, a través de la evaluación del cumplimiento de los roles y responsabilidades de los actores del programa de ética, con el fin de asegurar que los elementos transversales como la gobernabilidad y la gestión de riesgos estuvieran integrados efectivamente y para Validar la eficacia de controles relevantes incluidos en la matriz de riesgos conductuales de Grupo Sura.
Cada compañía deberá nombrar un responsable de gestionar el programa de Ética y Cumplimiento. El Oficial del Programa de Ética y Cumplimiento podrá contar con el apoyo de las respectivas áreas de Cumplimiento para la ejecución de sus actividades. Es responsable de implementar las políticas, procedimientos y protocolos que permitan gestionar los riesgos de conducta y cumplimiento, así como de implementar programas de entrenamiento continuo que permitan sensibilizar a los empleados sobre los riesgos de ética y cumplimiento.
Responsable de realizar el entendimiento de los riesgos de conducta y de cumplimiento y de proponer apetitos de riesgos de cumplimiento, en conjunto con el Oficial del Programa de Ética y Cumplimiento.
Empleados de Las Compañías son responsables de llevar a cabo sus actividades en cumplimiento de las obligaciones legales, así como de los principios corporativos, las políticas, procesos y procedimientos internos establecidos para ello.
De igual manera, puede consultar los Estatutos Sociales de la Compañía.
Las reuniones de la junta directiva serán convocadas a través de correo electrónico.
Comités de la Junta Directiva
Estos comités presentarán sus recomendaciones a la Junta para su deliberación y aprobación. La Junta directiva designará los miembros de cada Comité y aprobará el reglamento que regirá su funcionamiento, los cuales forman parte del Código de Buen Gobierno Corporativo. El periodo de sus integrantes será el mismo periodo establecido para la Junta Directiva, pudiendo ser reelegidos o removidos en cualquier tiempo por la misma Junta.
Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo
Está compuesto por 3 miembros de la Junta Directiva; el Presidente de la Sociedad asiste como invitado. Se reúne por lo menos 2 veces al año y tiene responsabilidades frente a los Directores, la Junta Directiva, la Administración, y frente al buen gobierno de la Sociedad.
Recomienda a la Junta Directiva la adopción de buenas prácticas en estas materias. Por tanto, comprende proponer y revisar criterios para la composición de la Junta Directiva; evaluar la idoneidad de los candidatos propuestos por accionistas; coordinar el proceso de inducción de los nuevos miembros de Junta; conocer de la existencia de conflictos de intereses de los miembros de Junta; informar aquellos casos de miembros que puedan afectar el funcionamiento de la Junta o la reputación de la Sociedad; evaluar a los candidatos y proponer el nombramiento del Presidente de la Sociedad y de ejecutivos clave, entre otros.
Conoce el Reglamento del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.
Miembros del comité
Guillermo Villegas Ortega — Presidente
Jaime Alberto Arrubla Paucar
Jorge Mario Velásquez Jaramillo
Comité de Compensación
Está compuesto por 3 miembros independientes de la Junta Directiva y se reúne al menos dos veces al año. Sus deberes se enmarcan en los siguientes temas: lineamientos en materia de talento humano; estrategias de retención y desarrollo del talento humano; plan de sucesión; evaluación de desempeño de la alta dirección y CEO de la Sociedad; lineamientos para la remuneración de los Directores, así como de los administradores de acuerdo con su desempeño individual y frente a la empresa.
Conoce el Reglamento del Comité de Compensación.
Miembros del comité
Pedro Mejía Villa — Presidente
Jaime Alberto Arrubla Paucar
Guillermo Villegas Ortega
Comité de Riesgos
Está compuesto por 3 miembros de la Junta Directiva y se reúne al menos dos veces al año. Se le atribuyen responsabilidades con relación a la gestión de riesgos de la Sociedad, incluyendo: analizar y valorar la gestión ordinaria del riesgo en la Sociedad, en términos de límites, perfil de riesgo, rentabilidad, y mapa de capitales; proponer a la Junta Directiva la Política de Riesgos de la Sociedad; elevar a la Junta Directiva las propuestas de normas de delegación para la aprobación de los distintos tipos de riesgo.
Conoce el Reglamento del Comité de Riesgos.
Miembros del comité
Jaime Alberto Arrubla — Presidente
Jaime Alberto Velásquez Botero
Luis Javier Zuluaga Palacio
Comité de Auditoría y Finanzas
Está compuesto por 3 miembros independientes de la Junta Directiva y se reúne al menos 4 veces al año. Tiene la responsabilidad de generar y promover una cultura de supervisión en la Sociedad. Las responsabilidades del Comité se encuentra consagradas en el artículo 37, literal b. de los Estatutos Sociales y en su Reglamento.
Conoce el Reglamento del Comité de Auditoría y Finanzas.
Miembros del comité
Jaime Alberto Arrubla — Presidente
Guillermo Villegas Ortega
Pedro Mejía Villa
Directivos
Corporativos
Directivos regionales
Suramericana (Seguros SURA)
Directivos regionales
SURA Asset Management
Línea ética
Nuestra Línea Ética es un mecanismo confidencial y seguro que se encuentra a disposición de todos nuestros grupos de interés para reportar cualquier situación que atente contra la actuación ética de la Compañía y los principios corporativos que deben observar nuestros colaboradores.
Para reportar el caso, puedes utilizar las herramientas que encontrarás a continuación:
Asamblea de Accionistas
Consulta y descarga todos los documentos que compartimos anualmente durante nuestra Asamblea de accionistas.
Ir a AsambleaArquitectura de Control
Para Grupo SURA, la arquitectura de control se considera fundamental dentro del marco del Buen Gobierno Corporativo. Engloba aspectos relacionados con el Sistema de Control Interno y Proceso de Gestión de Riesgos
Ir a Arquitectura de ControlCentro de recursos
Reglamentos
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Secretaría General y Asuntos Legales
Certificados
- Política de Protección de Datos
- Política General para el Nombramiento, la Remuneración y la Sucesión de la Junta Directiva
- Política Marco de Gestión Integral de Proveedores y Compras
- Política Marco de Gobierno Corporativo
- Política Marco Antifraude y Anticorrupción
- Política Marco de Gestión de Riesgos
- Política Marco de Ética y Cumplimiento
- Política Única Gestión Conflictos Intereses 2025

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