Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (“Grupo SURA” o la "Compañía”) informa que hoy se llevó a cabo la sesión ordinaria de su Asamblea de Accionistas. Esta contó con un quorum del 77,06% de las acciones ordinarias en circulación y adoptó las siguientes decisiones con los respectivos porcentajes calculados sobre el número de acciones ordinarias presentes en la reunión:
1.- El Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente correspondiente al 2025 fue aprobado por el 91.6%.
2.- Los Estados Financieros consolidados y separados con corte al 31 de diciembre de 2025 fueron aprobados por el 91.6%.
3.- La distribución de utilidades, constitución de reservas y destinación de recursos para el beneficio social, cuyo detalle puede ser consultado aquí fue aprobada por el 98.14%.
Se destaca que el dividendo decretado correspondió a dos mil pesos (COP $2,000) por acción, lo que representó un incremento del 33% frente al dividendo decretado por la Asamblea el año anterior.
4.- La reforma de los artículos 10, 13, 14, 15, 20, 22 y 25 de los Estatutos Sociales cuyo detalle puede consultarse aquí. En este punto se realizaron tres (3) votaciones, correspondientes a los tres (3) ejes temáticos de modificaciones propuestas y todas ellas fueron aprobadas por el 98.14%.
5.-La reforma de la Política General para el Nombramiento, la Remuneración y la Sucesión de la Junta Directiva cuyo detalle puede consultarse aquí, fue aprobada por el 98.14%.
6.- Eligió por votación del 91.23% a la siguiente Junta Directiva para el periodo estatutario comprendido entre el 27 de marzo de 2026 y marzo de 2028:
Miembros Independientes:
- Bernardo Vargas Gibsone
- Claudia Betancourt Ázcárate
- Guillermo Villegas Ortega
- Pedro Mejía Villa
- Raquel Bernal Salazar
Miembro Patrimoniales:
- Jaime Alberto Velásquez Botero
- Luis Javier Zuluaga Palacio
7.- La designación de la firma PriceWaterhouseCoopers (PwC) para prestar sus servicios como revisor fiscal durante el periodo comprendido entre abril de 2026 y marzo de 2028 fue aprobada por el 97.86%.
8.- La fijación de los honorarios para la Junta Directiva correspondientes doce millones seiscientos ochenta y cuatro mil pesos (COP 12,684,000) por cada sesión de la Junta Directiva y por cada reunión asistida de los comités de apoyo, para el periodo comprendido entre abril de 2026 y marzo de 2027, fue aprobada por el 97.86%.
9.- La fijación de los honorarios para la Revisoría Fiscal PwC en la suma de cuatrocientos ochenta y tres millones quinientos ochenta y cinco mil doscientos sesenta y un pesos (COP 483,585,261) más IVA para el periodo comprendido entre abril de 2026 y marzo de 2027, fue aprobada por el 97.86%.
Finalmente, se informa que para la realización de esta reunión de la Asamblea Ordinaria se surtieron los procesos y autorizaciones necesarios para llevarla a cabo, y que este órgano de gobierno cuenta con la competencia para pronunciarse en relación con todos los asuntos que fueron sometidos a su consideración.
