Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (“Grupo SURA” o la “Compañía”) informa que, en su reunión ordinaria de hoy 22 de marzo, la Asamblea General de Accionistas adoptó las siguientes decisiones:
1.- Aprobó el Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente, el cual fue elaborado de acuerdo con los requisitos del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y puesto a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad.
2.- Aprobó los Estados Financieros consolidados y separados con corte al 31 de diciembre de 2023.
3.- Aprobó la siguiente distribución de utilidades, constitución de reservas y destinación de recursos para el beneficio social:
4.- Eligió a la siguiente Junta Directiva para el periodo estatutario comprendido entre el 22 de marzo de 2024 y marzo de 2026:
- Miembros Independientes:
- Guillermo Villegas Ortega
- Jaime Alberto Arrubla Paucar
- Pedro Mejía Villa
- Miembros Patrimoniales:
- Alejandro Piedrahita Borrero
- Jaime Alberto Velásquez Botero
- Jorge Mario Velásquez Jaramillo
- Luis Javier Zuluaga Palacio
5.- Aprobó reelegir a la firma Ernst & Young Audit S.A.S. para ejercer como Revisor Fiscal de la Compañía entre el 22 de marzo de 2024 y marzo de 2026.
6.- Aprobó unos honorarios para los miembros de la Junta Directiva correspondientes a COP 11,100,000 por cada reunión de la Junta y de los comités de apoyo, para el periodo comprendido entre abril de 2024 y marzo de 2025.
7.- Aprobó como honorarios para la Revisoría Fiscal la suma anual de COP 466,970,972 para el periodo comprendido entre abril de 2024 y marzo de 2025.
Se informa que de manera previa a la Asamblea fueron surtidos todos los trámites, procedimientos y autorizaciones requeridos para su celebración. Asimismo, de conformidad con la legislación aplicable y los Estatutos Sociales de Grupo SURA, la Asamblea General de Accionistas es el órgano competente para deliberar y decidir sobre los asuntos que fueron sometidos a su consideración. Las decisiones fueron aprobadas por la mayoría de los votos presentes, mediante el procedimiento de aclamación; con excepción de la elección de la Junta Directiva, la cual se realizó mediante papeletas y bajo las reglas del cuociente electoral.
