En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo SURA) informa que, teniendo en cuenta la solicitud recibida el pasado 1° de junio por los accionistas JGDB Holding S.A.S. y Juan Pablo Quintero Rodríguez, el Presidente de la Sociedad convoca a una reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas en los siguientes términos:

Fecha: Lunes, 13 de junio de 2022.
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos, ubicado en la Diagonal 28, Kilómetro 5, Av. Las Palmas # 16 – 129, en Medellín.
Modalidad: Presencial.

El orden del día propuesto por los accionistas JGDB Holding S.A.S. y Juan Pablo Quintero Rodríguez para el desarrollo de la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quorum.
2. Lectura del orden del día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Elección de una comisión para la revisión, aprobación y firma del acta.
5. Elección de una comisión para la verificación de los escrutinios.
6. Elección de nueva Junta Directiva de la Compañía.

Los accionistas que no puedan asistir personalmente a esta reunión podrán hacerse representar mediante un poder debidamente diligenciado. De acuerdo con el artículo 185 del Código de Comercio, salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar en la asamblea, acciones distintas a las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran.

Una vez la Sociedad reciba las propuestas con los candidatos a miembros de Junta Directiva y cualquier otra información adicional relacionada con los asuntos que se tratarán en la reunión, la publicará en su página web corporativa.

GONZALO ALBERTO PÉREZ ROJAS
Presidente