Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo SURA) informa que hoy se llevó a cabo reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas. Esta contó con un quorum del 69,2% de las acciones ordinarias en circulación y adoptó las siguientes decisiones de manera unánime:

1. Aprobar el cambio de destinación parcial de trescientos sesenta y tres mil doscientos veintitrés millones quinientos ochenta y cuatro mil setecientos treinta y un (COP 363.223.584.731) pesos de las reservas ocasionales no gravadas a la reserva para la readquisición de acciones. Este valor, sumado al saldo disponible de ciento treinta y seis mil setecientos setenta y seis millones cuatrocientos quince mil doscientos sesenta y nueve (COP 136.776.415.269) pesos que actualmente tiene la reserva para la readquisición de acciones, permitirá completar el monto necesario para ejecutar el Programa de Readquisición propuesto.

2. Aprobar un programa de readquisición de acciones ordinarias y de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto de la Sociedad hasta por un monto de quinientos mil millones de pesos (COP 500.000.000.000) durante el periodo comprendido entre la fecha de aprobación del reglamento del Programa de Readquisición de acciones por parte de la Junta Directiva y hasta el 31 de marzo de 2028.

3. Facultar a la Junta Directiva de la Sociedad para que reglamente el Programa de Readquisición y, por lo tanto, defina y apruebe los términos y condiciones del mismo, incluyendo pero sin limitarse al mecanismo mediante el cual se ejecutarán las operaciones u órdenes que componen el Programa de Readquisición, y, en general, adelantar todas aquellas gestiones y actividades orientadas a la ejecución del Programa de Readquisición en los términos del Reglamento y de conformidad con la normatividad aplicable. La Junta Directiva podrá delegar en el representante legal de la Sociedad la definición de la fecha y el número de acciones y/o montos por los cuales se realizarán las operaciones de readquisición, dentro de los términos aprobados por la Asamblea.

La readquisición deberá realizarse mediante mecanismos que garanticen igualdad de condiciones a todos los accionistas y el precio de readquisición para cada especie de acción será fijado en cumplimiento de las normas vigentes.

En caso de que la Junta Directiva de la Sociedad considere que no se presentan las condiciones internas o de mercado adecuadas para llevar a cabo la readquisición de acciones, la Sociedad no estará obligada a implementar, total o parcialmente, el Programa de Readquisición.

4. Facultar a la Administración de la Sociedad para celebrar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para implementar, perfeccionar y ejecutar el Programa de Readquisición, incluyendo, pero sin limitarse, a la obtención de los permisos que se requieran ante las autoridades administrativas competentes y, en general a la realización de cualquier otra gestión o actividad asociada o conexa con el Programa de Readquisición.

Finalmente, se informa que para la realización de esta reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas se surtieron los procesos y autorizaciones necesarios para llevarla a cabo, y que este órgano de gobierno cuenta con la competencia para pronunciarse en relación con todos los asuntos que fueron sometidos a su consideración.