Grupo de Inversiones Suramericana S.A. informa que el día de ayer se publicó un aviso en los periódicos El Tiempo y El Colombiano, recordando a los accionistas la realización de la reunión ordinaria de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

A continuación, se adjunta copia de dicha publicación:

Recordatorio Asamblea Extraordinaria de Accionistas

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo Sura) recuerda la reunión presencial extraordinaria de accionistas, que fue convocada el 23 de noviembre de 2021, en el
lugar y hora que se explican a continuación:

Fecha: Hora: Lugar: Modalidad
Jueves 9 de
diciembre de 2021
9:00 am Plaza Mayor – Calle
41 No. 55 – 80, en la
ciudad de Medellín
Presencial

 

Se reitera el orden el Orden del Día:

1. Verificación del quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Nombramiento de comisión para aprobación del acta.

4. Evaluación y decisión acerca de potenciales conflictos de interés de algunos miembros de la junta directiva de Grupo de Inversiones Suramericana S.A., en el
contexto de la Oferta Pública de Adquisición, formulada por Nugil S.A.S., por acciones en el capital de Grupo Nutresa S.A.

  • Se recuerda a los accionistas que el objeto de la Asamblea será la evaluación y decisión acerca de potenciales conflictos de interés de algunos miembros de la
    junta directiva de Grupo SURA, y en ella no se tomarán decisiones sobre la aceptación o no de la OPA sobre Grupo Nutresa, ni sobre la solicitud de OPA
    sobre acciones de Grupo SURA que actualmente se encuentra en trámite de autorización ante la Superintendencia Financiera.
  • Para el ingreso a la Asamblea deberá presentarse el carné o certificado digital de vacunación, en el que se evidencie, como mínimo, el inicio del esquema de vacunación. (Decreto 1408 de 2021)
  • El aforo máximo permitido será el determinado por la normatividad aplicable. Se invita a los accionistas a realizar el proceso de registro previo a través de la página web www.gruposura.com

Los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los documentos necesarios para evaluar los asuntos sometidos a consideración de la asamblea de accionistas y las proposiciones que serán presentadas por la Administración. La información estará a su disposición a partir del 24 de noviembre de 2021 en la Secretaría General, ubicada en la Carrera 43 A No. 5 A – 113 piso 13, Edificio One Plaza Business Center de la ciudad de Medellín, en el horario de 8:00 am a 5:00 pm. En todo caso será obligatorio coordinar previamente una cita a través de los correos accionistas@gruposura.com.co o caa@bancolombia.com.co.

De acuerdo con el artículo 185 del Código de Comercio, salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la Sociedad no podrán
representar en la asamblea acciones distintas a las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran.

GONZALO PÉREZ ROJAS
Presidente