Tal como se informó previamente, la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Grupo de Inversiones Suramericana S.A., se llevará a cabo el día 27 de marzo de 2020 a las 10:00 am, en el Gran Salón de Plaza Mayor ubicado en la ciudad de Medellín. El orden del día de la reunión será el siguiente:

  1. Verificación del quorum
  2. Lectura del orden del día
  3. Nombramiento de comisión para escrutinios, aprobación y firma del acta
  4. Presentación del Informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente
  5. Presentación de los estados financieros consolidados y separados
  6. Informes del Revisor Fiscal
  7. Aprobación del Informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente
  8. Aprobación de los estados financieros consolidados y separados
  9. Readquisición de acciones de la Sociedad
  10. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades, constitución de reservas y destinación de recursos para el beneficio social.
  11. Reforma Estatutaria
  12. Elección de Junta Directiva
  13. Elección de Revisor Fiscal
  14. Fijación de honorarios para la Junta Directiva
  15. Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal

Para efectos del ejercicio del derecho de inspección de los Accionistas, los documentos que ordena la ley estarán a su disposición a partir del 5 de marzo de 2020 en la Secretaría General de la Sociedad, ubicada en la Carrera 43 A No. 5 A – 113 piso 13, Edificio One Plaza Business Center de la ciudad de Medellín.