Grupo de Inversiones Suramericana S.A. – Grupo SURA convoca a la Asamblea Ordinaria de Accionistas 2012, la cual se llevará a cabo el jueves 21 de marzo del presente año, a las 9:30 a.m. en las instalaciones del Teatro Metropolitano - José Gutiérrez Gómez, ubicado en la Calle 41 # 57 – 30, en la ciudad de Medellín.

El orden del día será el siguiente:

1.     Verificación del Quórum.

2.     Nombramiento de Comisión para aprobación del Acta.

3. Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente.

4.     Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2012.

4.1  Estado de Pérdidas y Ganancias
4.2  Estado Balance General
4.3  Estado de Cambios en el Patrimonio
4.4  Estado de Cambios en la Situación Financiera
4.5  Estado de Flujos de Efectivo
4.6  Nota a los Estados Financieros
4.7  Indicadores
4.8 Estado Balance General Consolidado
4.9 Estado Cambios en la Situación Financiera Consolidado
4.10 Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado
4.11 Estado de Resultados Consolidado
4.12 Estado de Flujo de Efectivo Consolidado
4.13 Notas estados Financieros Consolidados 2012

5.     Informe del Revisor Fiscal.

6.     Aprobación de los Informes de la Junta Directiva y el Presidente; del Revisor Fiscal; y de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2012.

7.     Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.

8.     Fijación de Honorarios de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal para el período 2013 -2014.

9.     Elección de Junta Directiva para el período 2013 – 2015.
9.1Propuesta de Junta Directiva y Honorarios
9.2Hoja de vida Junta Directiva

10.  Reforma de Estatutos.

11.  Otras Proposiciones y Varios.

Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4

Desde la fecha de publicación de este aviso se encuentran a disposición de los Accionistas los documentos que ordena la Ley.  Estos documentos reposan en la Secretaría General de la Compañía, ubicada en la Carrera 64B # 49A-30 de Medellín.

Agradecemos a los señores Accionistas que no puedan asistir personalmente a esta reunión, hacerse representar mediante poder debidamente diligenciado, teniendo en cuenta que dicho poder no puede conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración de la Sociedad, o a los empleados de la misma. Lo anterior en cumplimiento de las previsiones contenidas en la Circular Externa 024 de 2010 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La Asamblea podrá ser vista en directo a través de nuestra página web www.gruposura.com.co