En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Grupo de Inversiones Suramericana S.A. informa que el día de ayer se publicó un aviso en los periódicos El Tiempo y El Colombiano, convocando a la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

A continuación, se adjunta copia de dicha publicación.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. se permite convocar a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas, que se llevará a cabo en la siguiente fecha, lugar y hora:

Viernes, 23 de marzo de 2018
Gran Salón Plaza Mayor. Calle 41 No. 55 – 80 Medellín
10:30 a.m.

Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Nombramiento de Comisión para escrutinios, aprobación y firma del acta.

4.  Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente.

5. Presentación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2017.

6. Informe del Revisor Fiscal.

7. Aprobación del informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente.

8.  Aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2017.

9. Proyecto de distribución de utilidades -pago de dividendos en acciones con dividendo preferencial (opción de pago en efectivo, a elección del Accionista), constitución de reservas y destinación de recursos para beneficio social.

10.  Simplificación societaria -presentación y aprobación del compromiso de fusión de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (sociedad absorbente) y sus filiales: Gruposura Finance y Grupo de Inversiones Suramericana Panamá S.A. (sociedades abosrbidas)-.

11. Consideraciones sobre el derecho de retiro.

12.  Elección de Junta Directiva.

13.  Elección de Revisor Fiscal.

14. Fijación de honorarios para la Junta Directiva.

15. Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal.

Para efectos del ejercicio del derecho de inspección de los Accionistas, los documentos que ordena la Ley, incluido el compromiso de fusión, estarán a su disposición a partir del 1 de marzo de 2018 en la Secretaría General de la Sociedad, ubicada en la Carrera 43A No. 5 A – 113, piso 13, Edificio One Plaza Business Center de la ciudad de Medellín.

Adicionalmente, las proposiciones que serán presentadas por la Administración a consideración de los señores Accionistas, así como el Informe Anual de Gobierno Corporativo, pueden ser consultados durante el mismo término, en nuestra página web www.gruposura.com 

Los señores Accionistas que no puedan asistir personalmente a esta reunión, pueden hacerse representar mediante un poder debidamente diligenciado, teniendo en cuenta que este poder no puede conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración de la Grupo SURA, o a los empleados de la misma. Lo anterior en cumplimiento de las previsiones contenidas en la Parte III, Título I, Capítulo VI de la Circular Externa 029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

DAVID BOJANINI GARCÍA
Presidente

Medellín, 28 de enero de 2018