Medellín, 28 de febrero de 2008     Doctora JEANNETTE FORIGUA ROJAS Superintendente Delegado para Emisores, Portafolios de Inversión y otros Agentes SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  Bogotá 066 - 018 Suramericana de Inversiones S.A., Suramericana 058     Información Eventual no sometida a reserva 50      Solicitud Presentación En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso final del numeral 6o. del Artículo 2.3.1.2 de la Resolución 116 de febrero 27 de 2002, me permito transcribir el instructivo que con el fin de asegurar el cumplimiento de la Resolución mencionada, adoptó la Junta Directiva en reunión del día de hoy:  APROBACION DEL INSTRUCTIVO PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 116 DE FEBRERO 27 DE 2002. Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución No. 116 de febrero 27 de 2002, y con base en las facultades que dicha norma confiere a la Junta Directiva para velar por el adecuado funcionamiento de las Asambleas de Accionistas y el trato igualitario de todos los accionistas sin tener en cuenta la cantidad de acciones de que sean titulares, la Junta Directiva por unanimidad aprueba las siguientes medidas al respecto: 1. Los poderes mediante los cuales los Accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas de Accionistas, tal como lo exige el Artículo 184 del Código de Comercio deberán otorgarse por escrito indicando el nombre del apoderado, la  persona en quien éste pueda sustituirlo, si es del caso, y la fecha o época de la reunión. Las personas jurídicas que otorguen poder, deberán acompañar certificado reciente de la Cámara de Comercio o de la entidad correspondiente que acrediten su existencia y representación. Los poderes se pueden otorgar a personas jurídicas. Los poderes otorgados en el exterior sólo requerirán los requisitos ya indicados. En consecuencia, no podrán aceptarse poderes que no cumplan los requisitos ya aludidos ni rechazarse aquellos que los cumplan, toda vez que las exigencias señaladas constituyen los requisitos legales y estatutarios al respecto. 2. Los Administradores, Representantes Legales y Empleados de la Sociedad no podrán representar en las reuniones de Asambleas de Accionistas acciones diferentes a las propias. Tampoco podrán sustituir poderes ni votar los balances y cuentas de fin de ejercicio. 3. Es obligación de todos los empleados de la sociedad obrar con total neutralidad frente a los distintos accionistas, en consecuencia queda expresamente prohibido a los Empleados de la Compañía en general y en especial a los funcionarios adscritos a la Secretaría General de la Compañía y a los Empleados encargados de colaborar con la preparación y desarrollo de las reuniones de Asambleas de Accionistas, realizar por sí o por interpuesta persona las siguientes conductas: a) Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de poderes en blanco. b) Recibir poderes donde no esté expresamente definido el nombre del apoderado y del sustituto, si es del caso. c) Sugerir o determinar el nombre de apoderados para representar poderes en las Asambleas de Accionistas o recomendar a los Accionistas que voten por determinada lista.   d) Sugerir, coordinar o convenir con algún Accionista o apoderado para la respectiva Asamblea la presentación a dicha Asamblea de propuestas que en ella se vayan a someter a consideración. 4. Designase el Secretario General de la Compañía como responsable de verificar el cabal cumplimiento de lo aquí dispuesto y en general de la normativa contenida en la Resolución No. 116 de 27 de febrero 2002. En desarrollo del presente encargo el Secretario General informará a la Junta Directiva antes de la realización de cada Asamblea de Accionistas el cumplimiento o no del presente instructivo y sugerirá las medidas necesarias para evitar inconvenientes o falencias en la aplicación del mismo. 5. El Presidente de la Junta Directiva tal como lo exige el numeral 6o. del Artículo 2.3.1.2 de la Resolución 116 informará al mercado en general, de manera previa a la celebración de la respectiva Asamblea de Accionistas, de las medidas adoptadas por la Junta Directiva para asegurar el cumplimiento de la Resolución No. 116.   Cordialmente,  JOSE ALBERTO VÉLEZ C. Presidente de la Junta Directiva Suramericana de Inversiones S.A., Suramericana